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麦道夫红粉知己被追讨196亿美元骗局还在继续(新闻)

发布时间:2021-11-25 14:45:36 阅读: 来源:安检门厂家

麦道夫红粉知己被追讨196亿美元骗局还在继续

麦道夫红粉知己被追讨196亿美元骗局还在继续 更新时间:2010-12-14 7:16:42

由法庭委托、负责清算美国金融巨骗伯纳德·麦道夫破产公司资产的托管人10日向法庭爆料,称麦道夫在奥地利有一女性“犯罪知己”,在过去20多年间,她屡屡协助麦道夫金融诈骗,是这幕“庞氏骗局”中重要一员。托管人同日对这名“犯罪知己”及另外55个合谋被告提起诉讼,要求支付总计196亿美元的赔偿金。  12月11日是麦道夫服刑两周年,也是法律规定的同案相关诉讼最终期限。现已破产的伯纳德·L·麦道夫投资证券公司资产清算托管人欧文·皮卡德10日在纽约向美国破产法院提起诉讼,指控奥地利女银行家索尼娅·科恩与麦道夫合谋金融诈骗。在这份161页的起诉书中,皮卡德描述科恩为“大骗局的策划者”,指控科恩伙同他人从事洗钱、金融造假等勾当,协助麦道夫完成骗局。  被索赔196亿美元  按控方说法,麦道夫与科恩相识在1985年,那一年,也是麦道夫设下“庞氏骗局”的初始。皮卡德说,在后来的日子里,科恩帮助麦道夫“拉客户”,利用新投资者的钱“回馈”老投资者,而她本人则从中牟取“好处费”至少6200万美元。  皮卡德说,科恩联系潜在投资者,借助设在奥地利、意大利等地的基金、银行等,把诈骗所得90多亿美元提供给麦道夫。“索尼娅·科恩……麦道夫的犯罪知己,”皮卡德说,“她贪婪……和他一样。”  科恩现年62岁,1985年在纽约与麦道夫相识后成为生意伙伴。调查发现,麦道夫2008年12月11日落网后,科恩再未去过纽约。皮卡德的法律顾问蒂莫西·普法伊费尔说,科恩伪造身份,借“虚假投资实体构成的国际网络”策划骗局,既帮麦道夫造假,也为自己的金融网络牟利。  托管人在调查过程中一度试图传唤科恩及其他相关人员,但对方借美国宪法第五修正案授予的沉默权选择不予合作。奥地利当局也曾因麦道夫一案讯问科恩,但她否认与麦道夫关系密切。对此,皮卡德指责科恩“不诚实”,隐瞒事实。除科恩外,一并被告的还包括科恩的丈夫、子女和母亲。原告向包括个人和机构在内的总计56个被告索赔196亿美元。  骗局还在继续  按控方说法,麦道夫落网后,科恩继续利用虚假投资实体从事洗钱活动,且至今仍“在继续”。奥地利当局眼下也在对科恩洗钱活动展开调查。不过,科恩自辩为“麦道夫骗局的受害者之一”。在美国破产法院坐上被告席的奥地利银行10日也回应说,将作自我辩护。  “我们决定彻底拒绝这一指控,”奥地利银行发言人马丁·哈拉马告诉奥地利新闻社记者,“在进一步沟通之前,我们不作评论。”  麦道夫诈骗案  现年72岁的伯纳德·麦道夫曾担任纳斯达克股票市场公司董事会主席,炮制出了世界金融史上最大“庞氏骗局”。在20年的时间里,他利用对冲基金,以虚设投资项目和高收益为诱饵,骗取了金融机构和个人投资者高达600多亿美元的资金。2009年6月29日,法庭以证券欺诈、洗钱、伪造财务报表、作伪证等11项罪名判处他150年徒刑。

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